替人买黄金也犯法？当心成为洗钱工具
创始人
2025-05-09 19:15:47
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在当今社会，替人买黄金看似是一种普通的行为，但却可能隐藏着法律风险。一些不法分子会利用他人替买黄金的行为来进行洗钱活动。他们将非法所得伪装成购买黄金的资金，通过这种方式将黑钱合法化。这种行为严重损害了国家的金融秩序和社会的公平正义。因此，我们必须要警惕替人买黄金可能带来的法律后果，不要轻易成为洗钱工具。如果发现有可疑的购买行为，应及时向相关部门举报，共同维护社会的法治环境。
用闲钱买点黄金，本是投资的常见渠道。但你可知，购买黄金，也可能是洗钱新渠道？近年来，通过购黄金转移赃款的行为因隐蔽性强、变现快的特点，已成为洗钱犯罪的新手段。不少人为赚快钱成了洗钱犯罪的帮凶。近日，仓山法院审结了一起购买黄金掩饰、隐瞒犯罪所得案。
原来，去年以来，犯罪分子“大B哥”（在逃）组织被告人周某、张某，招揽未成年人前往实体店购买黄金实物，再联系上游诈骗团伙，把诈骗而来的资金转入金店账户并取走黄金，试图以此切断资金流向，逃避司法追查。
本案中，周某负责人员纠集、洗钱流程指导、赃款结算及与上游联络，张某负责驾驶车辆接送购金的未成年人参与黄金交接等。经查，涉案诈骗钱款达29万元。经仓山法院审理，以被告人周某、张某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分别判处有期徒刑三年二个月、一年九个月，并处罚金。
法官也在此提醒，黄金具备高价值属性、高度流动性及交易匿名性，犯罪分子常常以黄金交易作为手段，将所得赃款进行转移。所以，不要使用来路不明的资金为他人代购黄金。金店也应保持警惕，严格执行实名登记制度，留意交易细节，一旦遇到可疑情况应立即终止交易，避免沦为洗钱帮凶。（记者 阮冠达）
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