银行卡借给他人洗钱账户被冻结男子报警求助正好自投罗网_热点精选

银行卡借给他人洗钱账户被冻结男子报警求助正好自投罗网

创始人

2025-01-08 17:13:39

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《自投罗网的求助》

一名男子因银行卡借给他人而陷入麻烦。他将自己的银行卡借给他人使用，却未料到被用于洗钱活动。不久后，他发现自己的银行卡账户被冻结，正常的资金流转受阻。焦急之下，他选择报警求助，满心以为警方能帮他解决账户冻结的问题。然而，他并不知道自己的行为已经触犯了法律。警方在调查账户冻结原因的过程中，迅速发现了银行卡涉及洗钱的情况。男子本想寻求帮助，却没想到正好是自投罗网，等待他的将是法律的惩处，这一事件也警示人们，绝不能将银行卡转借他人。

因银行账户被冻结，男子陈某报警求助。岂料，他涉嫌帮助信息网络犯罪活动的非法行为因此被警方识破。福州仓山警方还据此顺藤摸瓜，抓获另外两名参与洗钱的犯罪嫌疑人。

今年3月初，陈某向仓山区金山派出所报警，称他的银行卡莫名被冻结。面对民警的询问，他却支支吾吾、含糊其辞，引发警方警觉。随后，警方对陈某的银行账户进行深入调查，发现该账户频繁有大额资金进出。在民警的不断追问下，陈某终于交代了内情。

原来，陈某通过一款境外App的聊天群结识了李某。为赚取零用钱，他将个人银行卡出借给李某，供诈骗团伙用于洗钱活动。

根据陈某交代的线索，警方迅速抓获涉案的李某。此外，警方发现还有一名嫌疑人苏某也在从事洗钱活动。警方依托“e体+”智慧赋能体系研判，多部门配合，在晋安某小区抓获此人，查获16份“流水包装纸协议”，其中6份系苏某与他人签订的涉及洗钱的协议。

目前，该案正在进一步侦办中。

警方呼吁广大市民，务必妥善保管个人银行卡、电话卡等支付结算工具，对于任何声称可以通过代刷流水、代购等方式赚取不义之财的诱惑，都应保持高度警惕，切勿轻易出借银行账户，以免沦为犯罪分子的帮凶。（记者林春长通讯员陈文洁）

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