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台江检察院严厉打击金融和涉企犯罪

看清三个案例 谨防上当受骗

6月14日，台江区检察院召开新闻发布会，通报近年来打击金融犯罪及涉企案件办理情况。据了解，2019年至2023年，台江区检察院共受理金融犯罪案件427件、727人；2021年至2024年5月，受理涉企刑事案件675件、1664人，办理涉企民事案件63件。记者摘取三个案例，为广大投资者梳理一些检察建议，防范上当受骗。

伪造外贸合同

骗取出口退税

2019年6月至2022年5月，以陈某某为首的骗取出口退税犯罪团伙，利用实际控制的7家进出口贸易有限公司，通过董某联系深圳多家国际货运代理公司购买无退税需求或无退税资格的真实国际贸易信息，伪造虚假外贸合同，将真实国际贸易伪装成福州涉案公司名义出口，向海关虚假申报并生成报关单。

之后骗税犯罪团伙以“买单配票”为手段，通过刘某联系上游江西、安徽等7个省份58家空壳木制品、纺织品生产企业，大肆为涉案的福州7家公司虚开与报关单出口信息相匹配的增值税专用发票。为了伪造国际贸易的假象，骗税犯罪团伙又通过朱某某控制的地下钱庄，使用多个香港公司账户伪造美元外汇转账至福州涉案公司对公账户，从而获取收汇结汇单据作为涉案公司申报出口退税凭证，应付税务机关检查。经统计，陈某某等12人利用上述7家公司共骗取出口退税3784万余元。

检察官提示：设立“空壳公司”面临巨大风险责任，若明知他人实施违法犯罪行为仍帮助设立公司、领取报酬，相关人员可能承担共同犯罪责任，触犯骗取出口退税、诈骗等罪名；因设立“空壳公司”被市场监管部门列入“企业经营异常名录”，还可能影响相关人员日后开展经营活动。广大投资者选择交易对象时，建议事先考察企业的工商信息，避免遭遇“空壳公司”陷阱，造成资金损失。

招募代理团队

集资诈骗洗钱

2021年3月，胡某某等人在台江成立公司，通过业务员寻找不特定女性客户聊天骗取信任后，使用虚假歌曲盈利图、转账图变相许诺高额回报，编造聊天记录对歌曲前景价值进行误导，还安排人员扮演经理对接客户，促使投资者对歌曲未来收益产生错误认识而进行投资。得款后，团伙进一步将小额资金用于制作歌曲、注册版权，推送至音乐平台播放，营造“正规”假象。仅不到一成款项分配给客户，其余款项均用于团伙私分挥霍。

另查明，胡某某还支付给外包“财务公司”4%左右的佣金，在无真实交易情况下让“财务公司”虚构往来业务伪造成本支出，掩饰资金性质，将涉案公司对公账户收到的客户投资款套现至涉案公司多名被告人个人及公司账户。

2023年8月，台江区法院作出一审判决，胡某某犯集资诈骗罪、洗钱罪，判处有期徒刑14年，并处罚金240万元。判决宣告后，被告人胡某某提出上诉。2023年12月，市中级人民法院裁定：驳回上诉，维持原判。

检察官提示：洗钱模式迭代升级，从过去直接采用亲友的个人账户、购买不动产等帮助转移违法、犯罪资金，逐渐演变为有意识地通过专门“财务公司”“地下钱庄”、虚拟币交易等通道，将资金转移账户从过去的仅一级、两级增加到三级、四级，同时利用虚拟币去中心化、匿名性等特点，增加查明资金来源及去向的难度，从而实现犯罪分子转移赃款的目的。广大群众投资理财时，应选择正规渠道，切勿被“高回报高收益”的虚假信息迷惑，倘若发现洗钱活动，请及时向中国人民银行或公安机关举报。

包装期货产品

诱骗四千群众

福建某公司在福州某写字楼设立办公场所，与外省平台方签订合作协议后，由平台方提供电子交易平台及资金托管、结算等服务。福建某公司则以平台公司会员单位名义，面向全国发展客户，以“原油指数”包装其非法期货产品，让业务员使用PS后的虚假盈利图片等宣传自己与亲友投资后均有高额获利，吸引客户在平台交易，同时安排员工扮演“分析师”诱导客户重仓操作。该公司的行为极具迷惑性，短短2年就发展客户4000余人，非法经营数额13亿余元。其间，他们还通过网络招聘、熟人介绍等方式招募数百人，部分青年就业人员受到高额报酬诱惑而参与犯罪。

经省级证券监督管理单位认定，该公司无国务院证券期货监督管理部门批准的经营期货经纪业务资质，且相关产品具备期货交易特征。2023年，台江法院作出一审判决，以非法经营罪判处各被告人有期徒刑10年不等。同年，市中级人民法院维持原判。

检察官提示：投资者要警惕无门槛、高回报的虚假金融投资项目，这有可能是犯罪分子设置的非法集资陷阱。青年待就业人员一定要注意辨别包装成合法经营公司的犯罪团伙，不要贪图“一夜暴富”，如果发现需要包装身份、夸大资历，推销“高收益、零风险”的资金盘，应及时抽身，向司法机关投案或举报。（记者 张铁国）